Fraude | Tags | Carnets de l'Economie

Fraude à l'IBAN : un fichier national pour mieux lutter

Aurélien Lacroix | 13/05/2026 | Economie & Politique

Depuis le 7 mai 2026, la France s'est dotée d'un nouvel outil dans sa lutte contre la fraude bancaire. Le fichier national des comptes signalés pour risque de fraude (FNC-RF), désormais opérationnel et placé sous la tutelle de la Banque de France, marque une rupture dans l'approche collective de la prévention des escroqueries aux virements. Cette innovation répond à la montée en puissance d'une criminalité financière numérique qui mine chaque année un peu plus la confiance dans le système bancaire français.

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Fraude au virement : les mécanismes d’attaque se diversifient, les PME en ligne de mire

Aurélien Lacroix | 18/06/2025 | Stratégies

Le constat dressé par l’étude conjointe DFCG / Memo Bank, publiée ce mercredi, est sans appel : les tentatives de fraude au virement bancaire se multiplient et visent désormais toutes les typologies d’entreprise. En première ligne, les PME et ETI se retrouvent confrontées à des attaques combinées, qui exploitent les défaillances humaines comme techniques de leur organisation.

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Assurance maladie : la fraude identifiée atteint un nouveau record

Paolo Garoscio | 29/03/2024 | Economie & Politique

L'année 2023 a été une bonne année sur le front de la lutte contre la fraude. L'Assurance Maladie a mis en échec des fraudes s'élevant à 466 millions d'euros, soit un niveau 50% plus élevé qu’en 2022, grâce à de nouveaux outils et plus de personnel.

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Crédits toxiques : BNP Paribas solde le conflit Helvet Immo

Paolo Garoscio | 02/01/2024 | Décideurs

L'affaire des prêts Helvet Immo, qui a secoué le monde bancaire français, connaît enfin un dénouement. BNP Paribas Personal Finance, filiale du groupe BNP Paribas, a conclu un accord historique avec l'association de consommateurs CLCV (Consommation, Logement et Cadre de vie). Au programme : plusieurs centaines de millions d’euros de dommages versés aux emprunteurs lésés.

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La fraude fiscale des ultra-riches et multinationales ciblée par le gouvernement français

Paolo Garoscio | 09/05/2023 | Economie & Politique

Face aux scandales récents et à la grogne populaire, le gouvernement français annonce un renforcement des contrôles fiscaux sur les plus grandes fortunes et les multinationales, afin d'assainir les comptes publics et de redorer son image.

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La Commission européenne part en guerre contre la fraude à la TVA

Anton Kunin | 13/12/2022 | Economie & Politique

Afin de faire diminuer l’ampleur de la fraude à la TVA, l’Union européenne se dotera d’un système informatique de déclaration de TVA lors de transactions entre entreprises établies dans deux États membres différents. L’obligation de collecte et déclaration de la TVA sera par ailleurs étendue aux plateformes.

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Huile d’olive : les fraudes restent nombreuses

Anton Kunin | 09/08/2022 | Economie & Politique

L’huile d’olive reste le produit alimentaire le plus fraudé. En 2020, un établissement producteur ou vendeur d’huile d’olive sur trois a été pris en faute, annonce la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

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En 2021, 309 millions d’euros ont été fraudés aux prestations sociales

Anton Kunin | 22/06/2022 | Economie & Politique

La fraude aux prestations sociales gérées par les Caisses des allocations familiales (CAF) a représenté 309 millions d’euros en 2021 (contre 255 millions d’euros en 2020). Le montant du préjudice moyen par dossier est lui aussi en hausse.

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Fraude aux chèques : la Banque de France appelle à plus de vigilance

Anton Kunin | 13/04/2022 | Economie & Politique

Alors que les montants fraudés au moyen de chèques bancaires sont à leur plus haut historique, la Banque de France appelle les banques, les commerçants et les consommateurs à faire preuve de plus de vigilance.

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Pass sanitaire : les restaurateurs prévenus, pas d’aides d’État sans les contrôles

Paolo Garoscio | 20/08/2021 | Economie & Politique

La fronde contre le Pass sanitaire en France se poursuit : outre une certaine minorité de la population qui y est opposée, ce sont des professionnels de l’hôtellerie-restauration qui font de la résistance et s’organisent. Pour certains, ne pas contrôler le Pass sanitaire est même devenu un argument de vente. Une situation qui ne plaît pas du tout au gouvernement.

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Fraude à la carte bancaire : la France est assez haut dans le palmarès européen

Anton Kunin | 04/08/2021 | Economie & Politique

Si l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement nous éclaire chaque année sur l’ampleur de la fraude aux moyens de paiement en France, aujourd’hui c’est une étude européenne que présente sur le sujet la société Merchant Machine. Il en ressort que de tous les pays européens, la France se classe deuxième en termes de risque de fraude.

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Les chèques, de moins en moins utilisés mais de plus en plus fraudés

Anton Kunin | 07/07/2021 | Economie & Politique

En 2020, les chèques ne représentaient plus que 5% des transactions scripturales. Il n’empêche que ce moyen de paiement intéresse fortement les escrocs. La preuve : l’usage de chèques perdus ou volés a progressé de 23,4% en 2020, et le montant moyen fraudé reste élevé, à 2.438 euros, apprend-on de la dernière édition de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement.

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Fraude alimentaire : 1 huile d'olive « vierge extra » sur 2 ne l'est pas

Anton Kunin | 11/05/2021 | Economie & Politique

La mention « vierge extra » sur les huiles d’olive est souvent apposée à tort. À l’issue de tests physico-chimiques, 7 huiles d’olive sur 15 achetées dans des supermarchés italiens par les journalistes du magazine italien Il Salvagente se sont révélées être d’une qualité ne justifiant pas une telle mention.

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Fonds de solidarité : 64 millions d’euros de versements indus identifiés

Anton Kunin | 20/04/2021 | Economie & Politique

Si l’État a consacré une somme colossale au Fonds de solidarité pour les entreprises (4,9 milliards d’euros), il y a aussi eu des couacs : 64 millions d’euros ont été distribués à des établissements qui n’y avaient pas droit, apprend-on du bilan du contrôle fiscal 2020 que Bercy vient de publier.

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La fraude par chèque explose en 2019

Paolo Garoscio | 22/09/2020 | Economie & Politique

L’observatoire de la sécurité des moyens de paiement a publié le 22 septembre 2020 son rapport annuel portant sur l’année 2019. Les cartes bancaires continuent d’être extrêmement sécurisées en France, mais les paiements par chèque ont vu la fraude exploser pour représenter plus de 500 millions d’euros.

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Fraude sociale : les professionnels de santé ont leur part de responsabilité

Anton Kunin | 15/09/2020 | Economie & Politique

Les professionnels de santé (médecins, infirmiers libéraux, établissements de santé et médico-sociaux…) profitent des failles du système pour mettre sur pied diverses manœuvres malhonnêtes visant à frauder le système. De nouvelles règles sont nécessaires pour prévenir ce type d’agissements, estime la Cour des comptes.

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Une mission parlementaire se penche sur la fraude aux prestations sociales

Anton Kunin | 06/09/2019 | Economie & Politique

Des millions de centenaires, des fichiers administratifs fermés, une coopération inter-administrations faible voire inexistante et des allocataires qui touchent des prestations tout en vivant à l’étranger : tels sont les constats de la mission parlementaire Goulet-Grandjean sur la fraude aux prestations sociales. Dans un rapport à paraître en octobre 2019, elles proposent des solutions pour remédier à cette situation.

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La Sécurité sociale formera ses agents à la détection de mensonges

Anton Kunin | 30/07/2019 | Economie & Politique

La Sécurité sociale a lancé un appel d’offres pour trouver un prestataire qui formera ses agents à la détection de mensonges, révèle Le Parisien.

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Cartes bancaires : le montant fraudé est en hausse

Anton Kunin | 10/07/2019 | Economie & Politique

Les années passent, mais la fraude aux cartes bancaires ne disparaît pas. En 2018, les sommes subtilisées par les escrocs se sont élevées à 439 millions d’euros. C’est notablement plus qu’en 2017 (387 millions d’euros, soit une progression de 13,4%), révèle la Banque de France.

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Cliniques privées : les facturations abusives restent monnaie courante

Anton Kunin | 24/05/2019 | Economie & Politique

Cinq ans après les premières révélations et un rappel à l’ordre de la CNAM, les cliniques privées continuent de pratiquer des facturations abusives, constate la Direction Générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

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